Grand Venice Mall Owner Satinder Bhasin

Grand Venice Mall Owner Arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने शुक्रवार 29 मई 2026 को पीएमएलए कानून के तहत यह कार्रवाई की. गिरफ्तारी के बाद भसीन को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 जून 2026 तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है.

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, सतींदर सिंह भसीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच से लगातार बच रहे थे. एजेंसी की तरफ से उन्हें कई बार पूछताछ में शामिल होने के लिए समन जारी किए गए थे, लेकिन वह न तो पूछताछ में सहयोग कर रहे थे और न ही ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब दे रहे थे. भसीन के इस असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2026 को एक सख्त आदेश पारित किया था, जिसमें ईडी को उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के अनुपालन में ईडी ने यह गिरफ्तारी की है.

6 जून तक ED की रिमांड पर भेजे गए

गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सतींदर सिंह भसीन को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया. कोर्ट में ईडी ने भसीन से गहन पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने भसीन को 6 जून 2026 तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. अब रिमांड के दौरान ईडी उनसे फंड डायवर्जन और घोटाले से जुड़े अहम सुराग उगलवाएगी.

क्या है पूरा घोटाला और कैसे बुना गया जाल?

इस पूरे घोटाले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर (FIR) के आधार पर शुरू की गई थी. इन प्राथमिकियों में भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (BIIPL), ग्रैंड वेनिस ग्रुप की विभिन्न कंपनियों, सतींदर सिंह भसीन, क्विंसी भसीन और उनके अन्य सहयोगियों को मुख्य आरोपी बनाया गया था.

आरोप है कि इन लोगों ने आम जनता को रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश का झांसा दिया. निवेशकों को यह लालच दिया गया था कि उन्हें तय समय सीमा के भीतर कमर्शियल यूनिट और शानदार प्रॉपर्टी दी जाएगी. इस वादे पर लोगों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया, लेकिन परियोजनाएं कभी पूरी ही नहीं हुईं और खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा (Possession) आज तक नहीं मिला.

नेटवर्क के जरिए डायवर्ट किया गया जनता का पैसा

ईडी की गहराई से की गई जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि निवेशकों से जुटाई गई करोड़ों रुपये की भारी-भरकम रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया ही नहीं गया. इसके बजाय, जनता की इस गाढ़ी कमाई को समूह की अन्य सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं के जरिए इधर-उधर कर दिया गया. ईडी का सीधा आरोप है कि यह पैसा एक बेहद जटिल कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट और मिसयूज किया गया.

पहले भी जब्त हो चुकी है 44 करोड़ की संपत्ति

सतींदर सिंह भसीन के खिलाफ ईडी की यह कोई पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में जांच एजेंसी पहले भी बड़ी जब्ती कर चुकी है. ईडी ने सतींदर सिंह भसीन के पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित एक आलीशान आवासीय मकान को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इस कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 44.06 करोड़ रुपये आंकी गई है.

अब ईडी की टीम रिमांड के दौरान भसीन से सख्ती से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आम निवेशकों का पैसा आखिर किन-किन संपत्तियों और विदेशी या देशी प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है. साथ ही, इस कथित महाघोटाले में कंपनी के अन्य किन अधिकारियों और लोगों की अहम भूमिका रही है, इसका भी पर्दाफाश किया जाएगा.

ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक कौन हैं?
सतींदर सिंह भसीन ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है.

भसीन की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
भसीन ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और लगातार समन से बच रहे थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2026 को सख्त रुख अपनाते हुए ईडी को निर्देश दिया था कि वह भसीन को हिरासत में लेकर पूछताछ करे.

इस घोटाले में किन कंपनियों के नाम शामिल हैं?
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, इस घोटाले में मुख्य रूप से भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (BIIPL) और ग्रैंड वेनिस ग्रुप की अन्य कंपनियों के नाम शामिल हैं.